证券代码：000534               证券简称：万泽股份   公告编号：2023-005

(资料图片)

             万泽实业股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十一届董事会第十四次会议审议通过。

    现场会议时间：2023 年 2 月 17 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 2 月 17 日 9:15-9:25，

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月

方式召开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于股权登记日 2023 年 2 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                         备注

  提案

                   提案名称                该列打勾的栏目

  编码

                                        可以投票

         《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分预留

         授予限制性股票的议案》

         《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的

         议案》

         《公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法的议

         案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关

         事宜的议案》

   以上议案 1 的详细资料详见 2022 年 11 月 25 日刊载于《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告；以上议案 2-4 的

详细资 料详见 2023 年 2 月 2 日刊 载于 《证券 时报 》及 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

   以上议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上（含）通过，有利害关系的关联人将放弃在股东大

会上对该议案的投票权。

   对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资

者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

     议案 2-4 需要公司独立董事公开征集投票权，具体内容详见公司 2023

年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征

集委托投票权报告书》

         。

     三、会议登记方法

     （一）登记方式：

卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授

权委托书和代理人身份证进行登记；

理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

账户或持股凭证复印件。

     （二）会议登记时间：2023 年 2 月 15 日，登记时间上午 9 时至 11 时

半；下午 3 时至 5 时。

     （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。

     （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印

件。

     （五）会议联系方式：

  本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

                                   （参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

  五、备查文件

  特此公告。

                                万泽实业股份有限公司

                                     董 事 会

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

为“万泽投票”

      。

   本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：2023 年第一次临时股东大会委托书

                   授 权 委 托 书

       兹授权     先生/女士代表本人/本单位参加于 2023 年 2 月 17 日下

午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开

的万泽实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为

行使以下表决权。

                                   备注

提案                                该列打勾

                 提案名称                    同意   反对   弃权

编码                                的栏目可

                                  以投票

       《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部

       分预留授予限制性股票的议案》

       《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其

       摘要的议案》

       《公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办

       法的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激

       励相关事宜的议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □

委托人签名（或盖章）              身份证号码（或营业执照号码）

                                     ：

持有股数：                   股东代码：

受托人姓名：                  身份证号码：

有效期限：                   授权日期：

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